信达地产: 信达地产第十二届监事会第十一次（2022年度）会议决议公告 环球今热点
2023-03-29 00:00:21 证券之星
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2023-011 号
第十二届监事会第十一次（2022 年度）会议决议公告
(资料图)
重 要 提 示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第
十一次（2022 年度）会议于 2023 年 3 月 27 日以现场及通讯相结合
方式召开。会议通知及相关议案材料已于 2023 年 3 月 17 日以电话、
邮件方式送达各位监事。公司监事应参加表决 4 人，实际参加表决 4
人。公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议由半数以上监事
共同推举田小明先生召集和主持。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
公司监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2022 年年度报告及报告摘要》
。
监事会认为：
《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
违反保密规定的行为。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
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表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》
。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
。
监事会认为：
防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。
上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
。
监事会认为：
公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备，
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依据充分，公允的反应了报告期末公司的资产状况，审议程序合法合
规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《公司 2022 年度董事履职情况报告》
。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司
监事会
二〇二三年三月二十九日
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